洪汇新材:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

证券代码：002802证券简称：洪汇新材公告编号：2024-028

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2024年5月24日召开2023年度股东大会，《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）登载于2024年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2024年5月24日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月24日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交

易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）

7、会议出席对象：

1）截止2024年5月17日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、监事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司综合楼305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号）

二、会议审议事项

1、审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2023年年度报告》及摘要√

2.00《2023年度董事会工作报告》√

3.00《2023年度监事会工作报告》√

4.00《2023年度财务决算报告》√

5.00《2024年度财务预算报告》√《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现

6.00√金分红规划的议案》7.00《关于续聘会计师事务所的议案》√

8.00《关于2024年度董事薪酬的方案》√

9.00《关于2024年度监事薪酬的方案》√《关于向银行及非银行类金融机构申请融资及

10.00√授信总额度的议案》

11.00《关于开展外汇衍生品业务的议案》√《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或

12.00√结构性存款的议案》《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024

13.00√年度日常关联交易的议案》

14.00《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

15.00《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》√

2、披露情况

上述议案8经第五届董事会第五次会议审议，议案9经第五届监事会第四次会议审议；议案3经第五届监事会第四次会议审议通过，其余相应议案分别经第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。内容详见2024年

4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

议案1至议案15以普通决议审议，需经出席2023年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

3、议案1-15为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

4、公司独立董事将在2023年度股东大会作《2023年度独立董事述职报告》。

三、会议的登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或者传真方式登记。2、登记时间：2024年5月22日8:30-11:30，13:00-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

公司证券投资部。信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园民祥路1号；会务联系人：李专元、周雯；邮编：

214196；电话：0510-88721510；传真：0510-88723566

4、登记手续：

（1）自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函或传真以收到时间为准，但不得迟于2024年5月22日16:00送达），不接受电话登记。

5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十二日附件一：

无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362802

2、投票简称：洪汇投票

3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即上午9:15-9:25；9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年5月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登入 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

无锡洪汇新材料科技股份有限公司股东大会授权委托书

致：无锡洪汇新材料科技股份有限公司

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年5月

24日召开的无锡洪汇新材料科技股份有限公司2023年度股东大会并于本次股

东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

备注同意反对弃权该列打提案提案名称勾的栏编码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《关于2023年年度报告》及摘要√

2.00《2023年度董事会工作报告》√

3.00《2023年度监事会工作报告》√