杭州微光电子股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》

《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的相关要求，围绕公司发展战略和年度经营目标，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，全力以赴推进公司各项工作，不断规范公司法人治理结构，提升规范运作水平，推动公司高质量发展，有效维护公司和全体股东的合法权益。公司董事会2024年度工作情况具体如下：

一、2024年度主要经营情况

报告期公司实现营业收入140905.81万元，同比增长11.12%；实现归属于上市公司股东的净利润22057.04万元，同比增长82.16%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30249.15万元，同比增长8.39%。公司主要工作开展情况如下：

1、公司积极实施创新驱动发展战略，以市场为导向，围绕绿色低碳、智能制造，因地

制宜发展新质生产力，加快高效节能、智能新产品开发和产业化进程，丰富产品系列及品种，公司级新产品立项31项，公司完成储能行业防爆型电动执行机构、四款无框力矩电机、三款空心杯电机、四款小惯量伺服电机等的开发，A2 系列 EC 高效机翼型离心风机、P2 系列EC 高效机翼型轴流风机、储能空调用散热风机、AGV 及移动机器人用低压伺服电机、四款

小惯量伺服电机等实现量产。公司“浙江省智能高效风机重点企业研究院”申报成功，储能用高防腐型 EC 外转子轴流风机、人形机器人用 69 无框力矩电机等八项新产品通过省级工业

新产品鉴定，新增授权专利11项，其中发明专利2项，新增软件著作权4项。报告期，公司研发投入5735.89万元，占比营业收入4.07%。

2、深化销售区域管理改革，克难攻坚拓市场，加快培育内外贸新动能，深度挖掘国际

市场潜能，稳固冷链行业地位，拓展产品在热泵、储能、工业自动化、机器人等领域的应用。

报告期，公司主要产品制冷电机及风机同比增长10.64%，伺服电机同比增长18.97%；公司境外销售收入同比增长15.21%，境内销售收入同比增长6.54%；报告期第四季度销售收入创新高。

3、国内年产670万台（套）电机、风机及自动化装备项目本报告期工程投入11704.25万元，累计工程投入25196.54万元，厂房已结顶，进入幕墙安装、水电及道路建设阶段；

全资子公司微光（泰国）有限公司年产800万台微电机建设项目竣工，本报告期工程投入

5162.64万元，累计工程投入11078.16万元。公司全资子公司杭州微光技术有限公司不断

夯实发展基础，报告期实现营业收入10806.93万元，实现净利润599.59万元，实现扣除非

1经常性损益的净利润1314.23万元；公司成立全资子公司杭州微光进出口有限公司，报告期

实现营业收入3256.80万元，实现净利润202.35万元，全资子公司杭州微光创业投资有限公司报告期未投资，累计投资1415.89万元。

4、截至本报告期末，公司及子公司信托理财余额44414.48万元，其中中融国际信托有

限公司信托理财产品余额40751.66万元，2023年度已确认公允价值变动损失20375.83万元，基于谨慎性原则，2024年度确认公允价值变动损失11040万元，累计确认公允价值变动损失31415.83万元；中建投信托股份有限公司信托理财产品余额3662.82万元（2024年度收回该项信托理财本金579.13万元，累计收回该项信托理财本金1337.18万元），2022年度已确认公允价值变动损失1350万元。报告期内，公司基金、股票、债券实现损益403.01万元。

5、积极开展数字赋能，PLM 系统上线，数字化车间通过杭州市评审验收，提升组织管理和运营能力。公司积极开展争先创优活动，评比“月度之星”，强化管理，加强成本费用控制，建立快速响应机制，增强应变能力。完成董监高的换届选举工作，为企业高质量发展提供组织保障。

二、2024年度董事会工作回顾

（一）董事会召开及决议情况

2024年度，公司董事会严格按照有关规定进行会议的筹备、召集、召开，会议决议合法有效。全年公司董事会共召开了7次会议，会议审议通过了41项议案，具体如下：

序召开方会议名称召开时间议案号式

第五届董事会现场结

12024/1/291、《关于交易性金融资产公允价值变动的议案》。

第十三次会议合通讯

1、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》；

2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》；

4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

5、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》；

第五届董事会7、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；

22024/4/29现场

第十四次会议8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

9、《关于<董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》；

10、《关于<对会计师事务所2023年度履职情况评估报告>的议案》；

11、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；

12、《关于<2023年度社会责任报告>的议案》；

2序召开方

会议名称召开时间议案号式

13、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

14、《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

15、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

16、《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

17、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

18、《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

19、《关于修订<公司章程>的议案》；

20、《关于<2024年第一季度报告>的议案》；

21、《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》；

22、《关于召开2023年度股东大会的议案》。

1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；

2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；

第五届董事会现场结32024/7/93、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资

第十五次会议合通讯的议案》；

4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

第五届董事会

42024/8/8现场1、《关于<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》。

第十六次会议

第五届董事会现场结

52024/10/281、《关于<2024年第三季度报告>的议案》。

第十七次会议合通讯

1、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

第五届董事会现场结

62024/12/132、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

第十八次会议合通讯

3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

2、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；

3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

4、《关于聘任公司总经理的议案》；

第六届董事会现场结

72024/12/305、《关于聘任公司副总经理的议案》；

第一次会议合通讯

6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

7、《关于聘任公司财务总监的议案》；

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

9、《关于聘任公司内审负责人的议案》。

报告期内，公司独立董事严格保持独立性和职业操守，积极出席相关会议，按要求召开独立董事专门会议，充分运用自身专业和外部资源优势，对公司经营战略、规范运作、内部控制以及委托理财、证券投资等重大事项提供专业意见，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况，公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

3（二）董事会组织股东大会召开情况及对股东大会决议的执行情况

1、组织股东大会召开情况

2024年，公司董事会严格按照相关规定，召集并组织了3次股东大会会议，其中年度

股东大会1次，临时股东大会2次，会议审议通过了16项议案，具体如下：

序号会议名称召开时间议案

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》，独立董事

向大会作述职报告；

2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》；

4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

12023年度股东大会2024/5/225、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》；

6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；

7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

8、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；

9、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

10、《关于修订<公司章程>的议案》。

1、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；

2024年第一次临时2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；

22024/7/26股东大会3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

1、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》；

1.1选举何平先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.2选举邵国新先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.3选举何思昀女士为公司第六届董事会非独立董事；

1.4选举倪达明先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.5选举刘海平先生为公司第六届董事会非独立董事；

1.6选举李磊先生为公司第六届董事会非独立董事。

2024年第二次临时

32024/12/302、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》；

股东大会

2.1选举沈建新先生为公司第六届董事会独立董事；

2.2选举郑金都先生为公司第六届董事会独立董事；

2.3选举娄杭先生为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

3.1选举董荣璋先生为公司第六届监事会股东代表监事；

3.2选举陈华平先生为公司第六届监事会股东代表监事。

以上三次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，公司董事、监事及高级管理人员出席/列席了各次股东大会，且由经办律师见证会议并出具股东大会法律意见书，各次

4会议决议合规有效，且决议情况均按照有关规定在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯

网上予以公开披露。

2、执行股东大会决议情况

报告期内，公司董事会认真落实股东大会各项决议，有效维护了全体股东利益。根据股东大会相关决议，执行2024年度财务预算，实施了2023年度权益分派，制修订相关制度并予以实施，在授权范围内，结合公司实际经营情况开展商品期货套期保值业务、委托理财以及证券投资业务。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为董事会决策提供科学、专业的建议和意见。报告期内，公司第五届董事会各专门委员会委员任期届满换届，根据相关规定，战略委员会召集人由董事长担任，审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会、薪酬与考核委员会召集人由委员选举，并经董事会批准。各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会

报告期内，战略委员会组织召开了3次会议，审议通过了《二〇二四年企业目标》《五年规划（2024-2028年）（2024版）》《二〇二五年企业目标》《五年规划（2025-2029年）

（2025版）》。战略委员会结合国内外经济形势、行业特点以及公司发展阶段，对公司战

略发展规划提出了指导意见，保证公司发展规划的前瞻性、可行性、适应性。

2、提名委员会

报告期内，提名委员会组织召开了3次会议，认真考察了公司董事、高级管理人员2023年度任职情况及工作表现；认真审查了第六届董事、高级管理人员、内审负责人候选人的任职资格，确保换届工作的顺利开展；推举了第六届提名委员会召集人。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会组织召开了7次会议，审查公司定期报告、内部控制自我评价报告、委托理财及证券投资、开展期货套期保值业务、内部审计工作计划和报告、审计机构相

关资质和执业能力、新一届财务总监及内审负责人候选人任职资格等。审计委员会深入了解公司及子公司财务状况和经营管理情况，从专业角度提出指导意见；对公司内部控制有效性进行检查与监督，并及时向董事会汇报；特别关注逾期信托理财进展情况，敦促管理层加强理财管理。根据公司实际情况，积极开展公司内部与外部审计机构的沟通、监督和核查工作。

54、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员2023年度绩效进行考核，并对薪酬方案的执行情况进行监督，公司年度报告中披露的高层人员的薪酬状况属实，薪酬情况符合公司薪酬管理制度，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生，并对

2024年度考核方案进行审核，认为适用、可行，推举了第六届薪酬与考核委员会召集人。

（四）信息披露及投资者关系管理

1、信息披露工作情况

报告期内，公司董事会严格按照相关规定，及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确保投资者及时了解公司的战略规划、经营情况、财务状况、重大事项等，最大程度保证投资者的合法权益。公司不断完善信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，确保对外披露信息的质量。2024年度，公司披露定期报告及临时公告共79份。在深圳证券交易所2023—2024年度信息披露考核中，公司获得 B 级考评。为了更好展现社会责任实践，公司编制并披露了社会责任报告，对各利益相关方权益保护情况进行了解读与呈现。

2、投资者关系管理工作情况

报告期内，公司董事会遵循公开、公平、公正原则，秉持专业、合规、真诚理念，通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、股东大会、业绩说明会、投资者调研等方式，就公司发展战略、公司治理情况、经营业绩以及投资者关心的其他事项等与广大投资者进行充分交流，帮助投资者了解公司、走近公司，同时听取投资者对公司运营发展的意见和建议，促进投资者对公司运营和未来发展战略的认知认同。通过这一系列工作，公司与投资者之间形成良性互动，传递了公司价值，保护了投资者的合法权益，提升了公司在资本市场的形象。

三、2025年董事会工作重点

公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，干字当头，实字为要，系统集成、协同配合，加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，统筹发展和安全，努力实现高质量发展。

1、全面深化改革，推进组织变革，推进公司治理体系和治理能力现代化；采取更有效

的激励措施，完善制度体系，将制度优势转化为治理效能和发展动能。

2、坚持创新驱动发展，因地制宜发展新质生产力，人才引领驱动，产学研协同，全面

提升制冷电机及风机、伺服电机竞争力和市场占有率，加快人形机器人核心零部件空心杯电机、无框力矩电机、关节模组等开发及产业化。

63、牢固树立质量优先、效益优先的营销理念，把握冷链、低碳、储能等国家发展战略

重大机遇，稳固冷链市场行业地位，精耕细作，拓展行业应用；强化区域管理，以泰国子公司为战略支点，积极培育新业态、新模式，深度挖掘多元化国际市场潜力，实现跨越式发展新突破。

4、国内项目竣工部分投产，泰国子公司提升能力、扩大规模，降本、提质、增效；数字赋能，智能制造，积极推进未来工厂建设；节能减排，建立碳排放管理体系；加强供应链建设，运用信息化管理手段，锻造供应链长板，补齐供应链短板，充分发挥全产业链优势。

5、加强资金预算管理，做好信托理财项目维权，减少损失；应用远期结售汇、商品期

货套期保值等金融工具，降低风险。围绕国家战略新兴产业，开展并购重组，优化资源配置，延伸产业链。加强境内外子公司管理，努力实现母子公司协同发展。

6、积极承担社会责任，处理好企业与环境、社会及治理关系；严内控、防风险，优化内部控制体系，提质量、强监管，推进内部审计数字化转型；积极实施《质量回报双提升行动方案》，市值管理体系化，积极现金分红，多维度提升信息披露质量，多渠道、多形式开展投资者交流活动，树立资本市场良好形象。

杭州微光电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日

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