证券代码：002801证券简称：微光股份公告编号：2024-017

杭州微光电子股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15-15:00。

（2）会议召开地点：杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长何平先生。

（6）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深

交所业务规则和《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

2、会议出席情况

第1页共5页出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东共12人（分别代表13名股东），代表股份数量170253587股，占公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本，下同）的74.8071%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共5人（代表6名股东），代表股

份数量167067420股，占公司有表决权股份总数的73.4072%。

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计7人，代表股份数量

3186167股，占公司有表决权股份总数的1.4000%。

（3）参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计9人，代表股份数量12022787股，占公司有表决权股份总数的5.2827%。

3、公司全体董事、监事出席了本次会议，公司独立董事向股东大会进行了述职，公司高级管理人员列席了本次会议。浙江天册律师事务所律师俞卓娅女士、李缘女士对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况本次股东大会采用现场记名投票及网络投票相结合的方式对议案进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（二）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（三）审议通过了《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》；

第2页共5页表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反

对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12022187股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9950%；反对600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

（四）审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（五）审议通过了《关于<2024年度财务预算报告>的议案》；

表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

（六）审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；

表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12022187股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9950%；反对600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

（七）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

第3页共5页（八）审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》；

表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意12022187股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9950%；反对600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

（九）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

表决结果：同意168221220股，占出席会议有表决权股份的98.8063%；反对2031967股，占出席会议有表决权股份的1.1935%；弃权400股，占出席会议有表决权股份的0.0002%。

（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意170252987股，占出席会议有表决权股份的99.9996%；反对600股，占出席会议有表决权股份的0.0004%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

本议案以特别决议审议，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、律师姓名：俞卓娅、李缘

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

四、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《杭州微光电子股份

第4页共5页有限公司2023年度股东大会决议》；

2、《浙江天册律师事务所关于杭州微光电子股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日