证券代码：002801证券简称：微光股份公告编号：2025-010

杭州微光电子股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需公司2024年度股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定2025年度相关审计费用。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）批准

的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力，为保持审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。公司本次拟续聘天健会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕

4号）的规定。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量241人上年末执业人员注册会计师2356人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人

2023年（经审计）业务收入总额34.83亿元

第1页共4页业务收入审计业务收入30.99亿元

证券业务收入18.40亿元客户家数707家

审计收费总额7.20亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学

2024年上市公司

涉及主要行业研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运（含 A、B 股）

输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐审计情况业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计544家客户家数

2、投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日，下同）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健会计师事务所作为华仪已完结（天健会计电气2017年度、2019年度年师事务所需在5%

华仪电气、东海

报审计机构，因华仪电气涉嫌的范围内与华仪电投资者证券、天健会计2024年3月6日

财务造假，在后续证券虚假陈气承担连带责任，师事务所述诉讼案件中被列为共同被天健会计师事务所告，要求承担连带赔偿责任。已按期履行判决）上述案件已完结，天健会计师事务所已按期履行终审判决。

3、诚信记录

天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监

管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

第2页共4页项目合伙人及签字注册会计师：吴慧，2009年起成为注册会计师，2005年开始从事上

市公司审计，2009年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：顾海营，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，

2015年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复

核5家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：龙琦，2012年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，

2012年开始在天健会计师事务所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复

核11家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字会计师近三年存在受到证券交易所自律监管措施1次，具体情况详见下表：

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况

事由：1、未就关联公司资金流向重合供应商的情况履行审慎核查上海证券

1顾海营2024年6月4日监管警示义务；2、未充分执行收入细节测

交易所试程序。

处理情况：予以监管警示。

3、独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）本期审计费用及同比变化情况：公司2024年度审计费用为84.91万元，其中年报

审计费用为66.04万元，内控审计费用为18.87万元；与2023年度的审计费用相同。

（2）本期审计费用定价原则：根据专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费标准以及投入工作时间等因素来定价的原则，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所协商确定2025年度相关

第3页共4页审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议通过了《对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

《对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》等议案，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所相关资质和执业能力等进行了认真审查，认为其满足继续为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可天健会计师事务所的独立性、专业性、诚信状况、投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，并将该议案提请公司

第六届董事会第三次会议审议。

（二）董事会及监事会审议和表决情况公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议均审议通过了《关于拟续聘

2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、董事会审计委员会会议记录；

4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

杭州微光电子股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日