证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2025-009

债券代码：127047债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月16日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2025年1月13日

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国

际大厦 A 座 16 层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生

17、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共139人，代表有表决权股份

93802413股，占上市公司有表决权股份总数的25.1885%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份31066189股，占上市公司有表决权股份总数的8.3421%。

通过网络投票的股东137人，代表股份62736224股，占上市公司有表决权股份总数的16.8464%。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共135人，代表股份2258730股，占上市公司有表决权股份总数的0.6065%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东135人，代表股份2258730股，占上市公司有表决权股份总数0.6065%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、李霄律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意93058113股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2065%；反对702000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.7484%；弃权42300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0451%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1514430股，占出席会议中小投资者

2及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的67.0479%；反对702000股，占出

席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的31.0794%；弃

权42300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.8727%。

（二）审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意92650513股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7720%；反对1015900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.0830%；弃权136000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1450%。

其中，中小股东的投票情况为：同意1106830股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的49.0023%；反对1015900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的44.9766%；

弃权136000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的6.0211%。

本项议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、李霄律师到会见证

并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司

3董事会

2025年1月17日

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