证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2024-124

债券代码：127047债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚性陈述或者重大遗漏。

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月31日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2024年10月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2024年10月28日

3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国

际大厦 A 座 16 层公司会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长刘进先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

1件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共216人，代表有表决权股份

115945457股，占上市公司有表决权股份总数的31.9457%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份31043529股，占上市公司有表决权股份总数的8.5532%。

通过网络投票的股东213人，代表股份84901928股，占上市公司有表决权股份总数的23.3924%。

2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共210人，代表股份2486834股，占上市公司有表决权股份总数0.6852%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10000股，占上市公司有表决权股份总数的0.0028%。

通过网络投票的中小股东209人，代表股份2476834股，占上市公司有表决权股份总数0.6824%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已回避表决。审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》

表决结果：同意114661801股，占出席会议所有股东所持股份的98.9732％；

反对1073800股，占出席会议所有股东所持股份的0.9269％；弃权115800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1000％。

其中，中小股东的投票情况为：同意1203178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.2837%；反对1073800股，占出席本次股东会中2小股东有效表决权股份总数的44.8767%；弃权115800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8396%。

本议案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师到会见证并

出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

帝欧家居集团股份有限公司董事会

2024年11月1日

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