证券代码：002789证券简称：建艺集团公告编号：2025-035

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年3月18日（星期二）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间：2025年3月18日9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼

会议室

5、会议主持人：公司副董事长郭伟先生6、会议的通知：公司分别于2025年2月28日、2025年3月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）、《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-030）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东99人，代表股份49940723股，占公司有表决权股份总数的31.2866％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份47813653股，占公司有表决权股份总数的29.9540％。

通过网络投票的股东97人，代表股份2127070股，占公司有表决权股份总数的1.3326％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份1866050股，占公司有表决权股份总数的1.1690％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1800股，占公司有表决权股份总数的0.0011％。

通过网络投票的中小股东96人，代表股份1864250股，占公司有表决权股份总数的1.1679％。

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

北京市中伦（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

总表决情况：

同意49843023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8044％；

反对21000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0420％；弃权76700股（其中，因未投票默认弃权70300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1536％。

中小股东总表决情况：

同意1768350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.7643％；反对21000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

21.1254％；弃权76700股（其中，因未投票默认弃权70300股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的4.1103％。

上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

2、以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

2.01：选举唐亮先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：47825074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7637%其中，中小投资者表决情况：同意13221股。

2.02：选举郭伟先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：47824069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7617%其中，中小投资者表决情况：同意12216股。

2.03：选举刘珊女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：47822018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7576%其中，中小投资者表决情况：同意10165股。

2.04：选举张有文先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：47824009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7615%其中，中小投资者表决情况：同意12156股。

2.05：选举颜如珍女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：47822009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7575%其中，中小投资者表决情况：同意10156股。

2.06：选举高志强先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：47827310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7682%其中，中小投资者表决情况：同意15457股。

33、以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

3.01：选举顾增才先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：47821687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7569%其中，中小投资者表决情况：同意9834股。

3.02：选举孙伟先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：47820680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7549%其中，中小投资者表决情况：同意8827股。

3.03：选举朱时均先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：47820696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7549%其中，中小投资者表决情况：同意8843股。

4、以累积投票方式逐项审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》

4.01：选举黄少兰女士为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数：47822884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7593%其中，中小投资者表决情况：同意11031股

4.02：选举林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事

同意股份数：47816729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

95.7470%其中，中小投资者表决情况：同意4876股四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：唐诗、尹雯

3、结论性意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法

律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，

4本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2025年3月18日

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