广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议通知于2024年10月14日以邮件的形式发出，会议于2024年10月16日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司审计委员会工作细则》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司战略委员会工作细则》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《广东文科绿色科技股份有限公司提名委员会工作细则》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。