证券代码：002774证券简称：快意电梯公告编号：2025-009

快意电梯股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于

2025年3月13日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体监事发出，会议于

2025年3月24日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席张毅先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年监事会工作报告》

《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年年度报告及其摘要》经审核，监事会认为：董事会编制和审议2024年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年年度财务决算报告》

公司2024年实现主营业务收入15.81亿元；实现归母净利润1.32亿元；经

营活动净现金流量4587万元；本报告期末公司资产负债率为37.96%。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度内部控制评价报告》

公司监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年度内部控制评价报告》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》经审核，监事会认为：向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

八、审议了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交公司

2024年年度股东大会审议。

根据公司的薪酬管理制度的提议，并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平，同意公司按照以下方式向公司监事支付2024年度薪酬：

姓名职务薪酬总额（万元）

张毅监事会主席70.88

叶锐新监事（离任）68.12

刘嘉慧监事（离任）20.21

贺映平监事60.52

谢玉兰监事17.92九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》经审核，监事会认为：在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》经审核，监事会认为：同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过3亿元（含3亿元）人民币，使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行风险投资的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

十一、以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经认真审阅2025年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况，我们认为公司预计拟发生的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。

关联监事贺映平女士回避表决。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。快意电梯股份有限公司监事会

2025年3月24日