证券代码：002773证券简称：康弘药业公告编号：2024-053

成都康弘药业集团股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监

事会第九次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2024年10月18日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席龚文贤先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式通过了如下决议：

1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年三季

1/3度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2024年三季度报告》无异议的书面审核意见。

《2024年三季度报告》于2024年10月25日披露在公司指定信

息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》。

经审核，监事会认为：监事会对公司《2022年股票增值权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核，激励对象个人绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。公司2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件已达成，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于2022年股票增值权激励计划第二个行权期行权条件达成的公告》于2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2/3经审核，监事会认为：由于公司2021年股票期权激励计划首次

授予部分的6名激励对象离职，公司决定注销前述6名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计12.00万份，符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律法规的规定，本次注销

2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于

2024年10月25日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2024年10月24日