证券代码：002769证券简称：普路通公告编号：2025-014号

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任余斌先生（简历见附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。同时，公司董事、总经理倪伟雄先生不再代行董事会秘书职责。

余斌先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

公司董事会秘书余斌先生联系方式如下：

电话：0755-82874201

传真：0755-83203373

邮箱：ir@prolto.com

地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司董事会

2025年3月25日附件：

余斌：男，1990年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年入职公司，2016年7月至今任公司证券事务代表，于2015年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告披露日，余斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

余斌先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券

市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查；不属于“失信被执行人”。