证券代码：002766证券简称：索菱股份公告编号：2024-059

深圳市索菱实业股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2024年10月15日（星期二）下午14：

30；网络投票日期和时间：2024年10月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络

投票的开始时间为2024年10月15日9：15，结束时间为2024年10月15日15：00。

（2）会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东共860人，代表有效表决权的股份总计305954553股，占公司有表决权股份总数的35.6445%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的股份总计

195747796股，占公司有表决权股份总数的22.8051%；

（2）通过网络投票的股东855人，代表股份110206757股，占公司有表决权股份

总数的12.8394％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

上海申浩律师事务所派律师李强、陈一萱到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

现场表决情况：同意195747796股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意

109674257股，反对230100股，弃权302400股。

表决结果：同意305422053股，占出席会议所有股东有效表决票的99.8260%；反对230100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0752%；弃权302400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0988%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意8162300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8756％；反对230100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6464％；弃权302400股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4779％。

2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

现场表决情况：同意195747796股，反对0股，弃权0股；网络表决情况：同意

109506257股，反对364900股，弃权335600股。

表决结果：同意305254053股，占出席会议所有股东有效表决票的99.7710%；反对364900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1193%；弃权335600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1097%。

其中，中小股东总表决情况：同意7994300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9435％；反对364900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1968％；弃权335600股（其中，因未投票默认弃权32000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8598％。

三、律师出具的法律意见

上海申浩律师事务所派律师李强、陈一萱出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市索菱实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》。

2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2024年10月16日