证券代码：002766证券简称：索菱股份公告编号：2025-010

深圳市索菱实业股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于

2024年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况公司于2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2025年3月18日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：鉴于母公司2024年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，

充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

二、2024年度利润分配预案

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第0092

号2024年度《审计报告》确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为

60067614.66元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-

2670358383.12元，母公司报表未分配利润为-2264266531.10元。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024年度不进行现金分红的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）000

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

60067614.6632599807.798795660.33

净利润（元）合并报表本年度末累计

-2670358383.12

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

-2264266531.10

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

0

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

33821027.59

净利润（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总0额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到2024年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、备查文件

1、《第五届董事会第十八次会议决议》；2、《第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2025年3月20日