证券代码：002766证券简称：索菱股份公告编号：2025-022

深圳市索菱实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2025年4月9日（星期三）下午14：

30；网络投票日期和时间：2025年4月9日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月9日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的开始时间为2025年4月9日9：15，结束时间为2025年4月9日15：00。

（2）会议地点：上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室。

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况：

出席本次会议的股东共359人，代表有效表决权的股份总计293240738股，占公司有表决权股份总数的34.0287%，其中：

（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权的股份总计

195047896股，占公司有表决权股份总数的22.6341%；

（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共354人，代表有表决权的股份

98192842股，占公司有表决权股份总数的11.3946%。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

上海申浩律师事务所派律师周郁婕、田宇民到会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96738442股；反对1311800股；弃权142600股。

表决结果：同意291786338股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5040%；反对1311800股，占出席会议所有股东所持股份的0.4473%；弃权142600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0486%。

其中，中小股东总表决情况：同意3041585股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.6511%；反对1311800股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.1771%；弃权142600股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1717%。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96732042股；反对1313400股；弃权147400股。

表决结果：同意291779938股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5018%；反对1313400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4479%；弃权147400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0503%。

其中，中小股东总表决情况：同意3035185股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.5088%；反对1313400股，占出席会议的中小股股东所持股份的29.2127%；弃权147400股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2785%。

3、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96796642股；反对1240700股；弃权155500股。

表决结果：同意291844538股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5239%；反对1240700股，占出席会议所有股东所持股份的0.4231%；弃权155500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0530%。

其中，中小股东总表决情况：同意3099785股，占出席会议的中小股股东所持股份的68.9456%；反对1240700股，占出席会议的中小股股东所持股份的27.5957%；弃权155500股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.4586%。

4、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96787942股；反对1241000股；弃权163900股。

表决结果：同意291835838股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5209%；反对1241000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4232%；弃权163900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559%。

其中，中小股东总表决情况：同意3091085股，占出席会议的中小股股东所持股份的68.7521%；反对1241000股，占出席会议的中小股股东所持股份的27.6024%；弃权163900股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.6455%。

5、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96627242股；反对1385000股；弃权180600股。

表决结果：同意291675138股，占出席会议所有股东有效表决票的99.4661%；反对1385000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4723%；弃权180600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0616%。

其中，中小股东总表决情况：同意2930385股，占出席会议的中小股股东所持股份的65.1778%；反对1385000股，占出席会议的中小股股东所持股份的30.8053%；弃权180600股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.0169%。

6、审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96815742股；反对1204400股；弃权172700股。

表决结果：同意291863638股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5304%；反对1204400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4107%；弃权172700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0589%。其中，中小股东总表决情况：同意3118885股，占出席会议的中小股股东所持股份的69.3704%；反对1204400股，占出席会议的中小股股东所持股份的26.7883%；弃权172700股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8412%。

7、审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96506742股；反对1483300股；弃权202800股。

表决结果：同意291554638股，占出席会议所有股东有效表决票的99.4250%；反对1483300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5058%；弃权202800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0692%。该议案获得出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。

其中，中小股东总表决情况：同意2809885股，占出席会议的中小股股东所持股份的62.4977%；反对1483300股，占出席会议的中小股股东所持股份的32.9917%；弃权202800股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.5107%。

8、审议通过了《将无法支付的款项转营业外收入的议案》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96876842股；反对1103800股；弃权212200股。

表决结果：同意291924738股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5512%；反对1103800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3764%；弃权212200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0724%。

其中，中小股东总表决情况：同意3179985股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.7294%；反对1103800股，占出席会议的中小股股东所持股份的24.5508%；弃权212200股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.7198%。

9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

现场表决情况：同意195047896股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意

96748142股；反对1074600股；弃权370100股。

表决结果：同意291796038股，占出席会议所有股东有效表决票的99.5073%；反对1074600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3665%；弃权370100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1262%。其中，中小股东总表决情况：同意3051285股，占出席会议的中小股股东所持股份的67.8669%；反对1074600股，占出席会议的中小股股东所持股份的23.9013%；弃权370100股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.2318%。

三、律师出具的法律意见上海申浩律师事务所周郁婕律师、田宇民律师出席了本次会议，并出具了《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行

政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会决议》。

2、《上海申浩律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司董事会

2025年4月10日