凤形股份:关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2025-029

凤形股份有限公司

关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额约580万元，去年同类交易实际发生金额为20.54万元。2025年拟发生的各类日常关联交易如下：

1、向关联人白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称“华鑫九和”）销

售商品或提供劳务等的交易总额预计不超过550万元。

2、接受关联人广东华鑫茂集团有限公司（以下简称“华鑫茂”）提供的其

他交易总额预计不超过30万元。

为了规范日常关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则和

《关联交易决策制度》对关联交易的规定，公司于2025年3月18日召开了第六届董事会第八次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李文杰、梁珊珊回避表决，该事项尚需提交股东大会审议，关联股东需在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元截至披露日交易类别关联方关联交易定价原则预计金额上年发生金额已发生金额

销售商品或提供劳务等华鑫九和市场价格550.00/20.54

小计550.00/20.54

其他华鑫茂市场价格30.00//

1小计30.00//

合计580.00/20.54

注：以上关联人含关联人及其全资、控股子公司。公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额占实际发生额关联交关联交2024年预2024年实披露日期及关联方同类业务比例占预计金额易类别易内容计发生额际发生额索引

（％）的比例（%）江西清华泰豪

三波电机有限1500.00508.683.2733.91公司江西泰豪军工

100.000.45/0.45

集团有限公司衡阳泰豪通信

销售商特种电1000.00132.460.8513.25车辆有限公司品或提机相关泰豪电源技术

供劳务产品1500.00555.033.5737.00有限公司等泰豪科技股份

50.006.190.0412.38

有限公司飞尔特能源（东莞）有限100.00///公司详见公司于

2024年4月

华鑫九和/20.540.05/

27日刊登在

小计4250.001223.35/28.78巨潮资讯网泰豪科技股份80.00///的《关于公有限公司司2024年度泰豪电源技术

100.00///日常关联交

采购商有限公司特种电易预计的公品或接江西清华泰豪机相关告》

受劳务三波电机有限100.0018.910.1618.91产品等公司江西瑞悦智慧

建筑装饰有限20.0016.1729.5580.85公司

小计300.0035.08/11.69山东吉美乐有

360.00321.7786.8089.38

限公司泰豪电力科技租赁及房租物（安徽）有限200.00146.7026.6373.35物业业公司江西泰豪环境

250.00139.7525.3755.90

技术有限公司

2南昌泰豪文化

创意产业园建

10.00///

设发展有限公司江西瑞悦智慧

建筑装饰有限50.00///公司

小计870.00608.22/69.91江西泰豪动漫

60.0027.9994.3746.65

职业学院其他培训费江西泰豪职业

2.00///

技能培训学院

小计62.0027.99/45.15

总计5482.001894.64/34.56

1、公司日常关联交易实际发生金额与2024年度预计金额存在差异，主要系公司

预计的日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，即与公司董事会对日常关联关联方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、交易实际发生情况与预实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上计存在较大差异的说明属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响；

2、公司结合实际经营情况，采用市场化定价原则，从而保障公司及中小股东的利益。

公司独立董事对日常关

公司2024年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结合实际经联交易实际发生情况与营情况，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允的原则，没有损害公司及其预计存在较大差异的说他非关联方股东利益情形。

明

二、关联人介绍和关联交易

（一）关联人介绍

1、白银华鑫九和再生资源有限公司

成立日期：2021年4月6日

注册资本：5000万元人民币

注册地址：甘肃省白银市白银区中科院白银高技术产业园05-（23）-020

法定代表人：张春发

经营范围：一般项目：金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；选矿；矿物洗选加工；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制造；贵金属冶炼；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；

资源再生利用技术研发；新材料技术研发；固体废物治理；锻件及粉末冶金制品

3制造；锻件及粉末冶金制品销售；再生资源加工；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；热力生产和供应（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年12月31日，华鑫九和未经审计资产总额为645753146.71元，净资产为268243415.28元，2024年1-12月实现营业收入366320985.19元，净利润为74930302.23元。

与公司的关联关系：公司实际控制人徐茂华间接持有公司5%以上股份，同时徐茂华系间接控股华鑫九和，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的规定，华鑫九和为关联法人。

2、广东华鑫茂集团有限公司

成立日期：2021年11月29日

注册资本：40000万元人民币

注册地址：佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座2409室

法定代表人：徐茂华

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；金属材料销售；金属制品销售；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理【分

支机构经营】；有色金属压延加工【分支机构经营】；有色金属铸造【分支机构

经营】；有色金属合金制造【分支机构经营】；金属矿石销售；金属材料制造【分

支机构经营】；新型金属功能材料销售；货物进出口；工业设计服务；金属制品研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；企业管理；供应链管理服务；信

息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024年12月31日，华鑫茂未经审计资产总额为3399163817.32元，净资产为945842923.85元，2024年1-12月实现营业收入9120842829.78元，净利润为-7141112.96元。

与公司的关联关系：公司实际控制人徐茂华间接持有公司5%以上股份，同时徐茂华间接控制华鑫茂，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第2款的

4规定，华鑫茂为关联法人。

（二）履约能力分析

本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。

在本次董事会之前尚未签订协议，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。

日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、日常关联交易的审批程序

（一）董事会、监事会审批情况