证券代码：002758证券简称：浙农股份公告编号：2024-046号
浙农集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年10月17日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2024年10月25日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-048号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司2021年限制性股票激励计划激励对象中有10人因个人原因离职、4人退休，因此上述共计14名激励对象均不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的共计85500股限制性股票进行回购注销。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-049号）。公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、审计委员会第七次会议审议通过了该议案，北京金杜（杭州）律师事务所对相关事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票，公司拟将注册资本由521547799元变更为521399299元，股本由521547799股变更为521399299股。鉴于公司注册资本发生变更等情形，公司拟根据经营管理需要，
以及《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050号）。《公司章程修改对照表》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东会以特别决议方式审议。
4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）因被中国证监会处以行政处罚，自2024年8月2日起暂停从事证券服务业务6个月。基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和审计的需要，拟变更会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，公司进行了公开招标，最终天健会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的议案》（公告编号：2024-051号）。公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过了该议案。
本议案尚须提交公司2024年第二次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2024年11月11日召开2024年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-052号）。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第七次会议；
3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。
特此公告。
浙农集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
