南兴股份:董事会决议公告

证券代码：002757证券简称：南兴股份公告编号：2024-036号

南兴装备股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知

于2024年10月19日以电话、邮件等形式发出，会议于2024年10月30日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中曾庆民以通讯方式出席，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谏醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》

之规定编制了公司《2024年第三季度报告》。

《2024年第三季度报告》内容详见2024年10月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司拟向中国农业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、项目贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期5年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权董事长代表公司与中国农业银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2024年10月31日

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产

经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际治理情况，公司拟制定《舆情管理制度》。

新制定的《舆情管理制度》详见2024年10月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司2024年实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定，较上一年度审计费用变动幅度不得超过20%。

《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》内容详见2024年10月31日

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。