证券代码：002756证券简称：永兴材料公告编号：2024-045号

永兴特种材料科技股份有限公司

第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以书

面送达及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第六

届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、关于《2024年第三季度报告》的议案

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票本议案已经公司审计委员会审议通过。

《2024年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》

和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2024年10月31日