上海市通力律师事务所
关于永兴特种材料科技股份有限公司
2023年度股东大会的法律意见书
致:永兴特种材料科技股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托指派本所徐青律师、曹力川律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规
范性文件(以下统称“法律法规”)及《永兴特种材料科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2023年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。在进行核查验证过程中公司已向本所保证公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效的且文件材料为副本或复印件的其与原件一致和相符。
在本法律意见书中本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员
资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
24SH7200111/PC/pz/cm/D33本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实 严
格履行了法定职责遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担相应法律责任。
在此基础上本所律师出具法律意见如下:
一.关于本次股东大会的召集、召开程序根据公司公告的《永兴特种材料科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》(以下简称“会议公告”)公司董事会已于本次股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记日等事项并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2024年5月21日14:00在浙江省湖州市霅水桥路618号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至9:259:30至11:30下午13:50至15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票平台投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
基于上述核查本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席会议人员资格、召集人资格
24SH7200111/PC/pz/cm/D33 2本次股东大会由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计
资料和相关验证文件以及本次现场及网络投票的合并统计数据参加本次股东大
会现场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计71人代表有表决权股份数为
256289393股占公司有表决权股份总数的48.2206%(公司有表决权股份总数不
含截至股权登记日公司已回购股份的数量下同)。公司部分董事、监事和高级管理人员出席/列席了本次股东大会。
基于上述核查本所律师认为本次股东大会的出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。
三.本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了表决。出席现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供网络投票平台。网络投票结束后深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议的表决结果如下:
(一)审议通过了《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果:同意票256150789股占出席会议有表决权股份的99.9459%;反对票9560股弃权票129044股。
24SH7200111/PC/pz/cm/D33 3(二) 审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果:同意票256150789股占出席会议有表决权股份的99.9459%;反对票9560股弃权票129044股。
(三)审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意票256147589股占出席会议有表决权股份的99.9447%;反对票12760股弃权票129044股。
(四)审议通过了《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果:同意票256150789股占出席会议有表决权股份的99.9459%;反对票9560股弃权票129044股。
(五)审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意票256220442股占出席会议有表决权股份的99.9731%;反对票9560股弃权票59391股。
其中中小股东表决情况:同意票56241243股占出席会议中小股东有表决
权股份的99.9731%;反对票9560股弃权票59391股。
(六)审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》
关联股东高兴江先生、邱建荣先生在此议案上作为关联人回避表决亦不接受其余股东对此议案表决的委托。
24SH7200111/PC/pz/cm/D33 4表决结果: 同意票 57763736 股 占出席会议有表决权股份的 99.8752%; 反
对票12760股弃权票59391股。
其中中小股东表决情况:同意票56238043股占出席会议中小股东有表决
权股份的99.8719%;反对票12760股弃权票59391股。
(七)审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决结果:同意票256093009股占出席会议有表决权股份的99.9234%;反对票66560股弃权票129824股。
其中中小股东表决情况:同意票56113810股占出席会议中小股东有表决
权股份的99.6512%;反对票66560股弃权票129824股。
根据现场投票和网络投票的汇总表决结果会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过。本次股东大会议案中涉及关联交易的议案关联股东已回避表决涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者的投票情况单独统计。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
四.关于本次会议的结论意见
综上所述本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司
章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
24SH7200111/PC/pz/cm/D33 5本所同意将本法律意见书作为永兴特种材料科技股份有限公司 2023 年度股东大会的
公告材料随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外未经本所同意本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本法律意见书正本一式二份。
上海市通力律师事务所事务所负责人韩炯律师经办律师徐青律师曹力川律师
二○二四年五月二十一日
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