永东股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2024-066

债券代码：127059债券简称：永东转2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会

议通知于2024年8月17日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2024年8月28日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《2024年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2024 年半年度报告全文》与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）公告。

3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

《舆情管理制度》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件：

1、第六届董事会第一次会议决议特此公告。