证券代码：002749证券简称：国光股份公告编号：2024-114号

四川国光农化股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会

议通知于2024年10月18日以邮件形式发出，会议于2024年10月30日在龙泉办公区会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

会议由董事长何颉先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于2024年第三季度报告的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2024年1-9月份，公司实现营业收入1435552256.07元，实现净利润

285068081.21元，实现综合收益总额285068081.21元。

《2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于向子公司山西浩之大生物科技有限公司和二级子公司鹤壁全丰生物科技有限公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒

体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024年10月31日