证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2024-034

江西世龙实业股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更或否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、股东大会的召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15-15:00。

2、会议召开地点：江西省乐平市工业园区世龙科创大楼六楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长汪国清先生6、会议召开合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、公司总股本240000000股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及

委托代理人共计63人，代表公司股份135858300股，占公司股份总数的56.60

76%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计4人，代表公司

股份134185000股，占公司股份总数的55.9104%；通过网络投票的股东59人，代表公司股份1673300股，占公司股份总数的0.6972%。

2、本次参会的股东中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共59人，代表股份6763

300股，占公司股份总数2.8180%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表

股份5270000股，占公司股份总数2.1958%；通过网络投票的股东58人，代表股份1493300股，占公司股份总数0.6222%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意135628900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8311%；反对204100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1502%；

弃权25300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0186%。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为：

同意6533900股，占出席会议中小股东所持股份的96.6082%；反对204100股，占出席会议中小股东所持股份的3.0178%；弃权25300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3741%。

2、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意135625600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8287%；反对205100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1510%；

弃权27600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0203%。该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经江西豫章律师事务所黄波、周萌两位律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司

2024年第一次临时股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；公司2024年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的江西豫章律师事务所《关于江西世龙实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

五、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、江西豫章律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司董事会

2024年9月13日