木林森:半年报董事会决议公告

证券代码：002745证券简称：木林森公告编号：2024-035

木林森股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第五届董事会第十

五次会议于2024年8月27日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2024年8月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事2名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关要求，结合公司实际经营情况，编制了《2024年半年度报告》全文及其摘要。公司董事会成员认真审核了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要，认为公司2024年半年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年半年度报告》具体内容详见公司2024年8月28日披露于指

定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2024年半年度报告摘要》具体内容详见公司2024年8月28日披露

于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》。二、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本1484166399

股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），共计分配现金股利534299903.64元，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。

经与会董事讨论，认为2024年半年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的相关规定。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。