中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738证券简称：中矿资源公告编号：2024-056号

中矿资源集团股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会通知情况

根据中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届

董事会第十一次会议决议，公司定于2024年10月11日（星期五）召开2024年

第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年8月31日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-

046号）。

二、增加临时提案情况2024年9月24日，公司收到控股股东中色矿业集团有限公司发来的《关于提请增加中矿资源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会临时提案的函》，将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展远期结售汇业务的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议，议案具体内容详见与公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中矿资源集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》《中矿资源集团股份有限公司关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告》《中矿资源集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》《中矿资源集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《中华人民共和国公司法》《中矿资源集团股份有限公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，中色矿业集团有限公司持有101920000股公司股份，占公司总股本的13.97%，具有在股东大会召开10日前提出临时提案的资格。中矿资源集团股份有限公司经公司董事会对中色矿业集团有限公司提请将《关于全资子公司申请银团贷款及为其提供担保的议案》和《关于开展远期结售汇业务的议案》提交公司2024

年第一次临时股东大会审议的事项进行审核后认为：提案的提案人中色矿业集团

有限公司具备提交临时提案的资格，提案提交程序合法，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《中华人民共和国公司法》《中矿资源集团股份有限公司章程》等有关规定。

公司董事会同意将上述议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

四、其他情况说明除了上述增加的临时提案外，公司于2024年8月31日公告的《关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046号）中列明的其他会

议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。调整后的通知详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2024-057号）特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024年9月24日