股票代码：002735股票简称：王子新材公告编号：2024-055

深圳王子新材料股份有限公司

关于对子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召

开了第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了关于对子公司减资的议案。现

将具体情况公告如下：

一、本次减资情况概述公司二级控股子公司深圳启明整体智慧包装技术有限公司（以下简称“深圳启明”）全体股东拟将深圳启明的注册资本由2000万元减少至1000万元其中

公司全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称“栢兴科技”）的认缴出资额

由1600万元减少至800万元，栢诚（深圳）投资发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“栢诚投资”）的认缴出资额由400万元减少至200万元，同时授权公司管理层办理本次减资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次减资所涉及的法律文件，并办理本次减资所需的审批及登记手续。

根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，本次减资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

1、公司名称：深圳启明整体智慧包装技术有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5EL3D981

3、类型：有限责任公司

4、住所：深圳市龙华区龙华街道富康社区奋进路 4号王子工业厂房 B栋 501

（A区-2）

5、法定代表人：雷杰

6、注册资本：人民币2000万元

1/37、成立日期：2017年06月23日

8、营业期限：2017年06月23日至无固定期限

9、经营范围：国内贸易；工业产品销售，塑胶制品、塑料包装制品及新材

料、纸制品、低碳材料、保护性材料、缓冲性材料、导电性材料、防静电性材料、

阻燃性材料及环保材料的销售；包装设计、包装设备的租赁与研发；包装设备的销售；商务信息咨询；货物及技术进出口；包装原材料的研发；生产线设备的技

术开发、技术咨询；包装材料的检测。冷拉伸套膜、热收缩膜的生产和销售；模块化整体包装类包材的加工和销售；包装装潢印刷品及其它印刷品销售；劳务派遣。

10、深圳启明为公司控股子公司，经中国执行信息公开网查询，不是失信被执行人。

11、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目2023年12月31日（经审计）2024年6月30日（未经审计）

资产总额8339787.098096437.59

负债总额4187163.144457335.88

净资产4152623.953639101.71

项目2023年1-12月（经审计）2024年1-6月（未经审计）

营业收入5071292.991851320.90

营业利润-146725.34-659323.98

净利润-157612.48-513522.24

12、本次减资前后股权结构对比

单位：万元减资前减资后股东认缴出资额持股比例认缴出资额持股比例

栢兴科技1600.0080.00%800.0080.00%

栢诚投资400.0020.00%200.0020.00%

合计2000.00100.00%1000.00100.00%

三、本次减资的目的及对公司的影响

本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况而作出的审慎决定，有利于优化公司资源配置和资金使用安排，进一步提升资产管理效率，增强上市公司的持续发展能力。本次减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对

2/3公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024年8月31日