股票代码：002734股票简称：利民股份公告编号：2024-103

利民控股集团股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议

于2024年10月25日在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开，本次会议议案于2024年10月15日通过邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由李柯先生主持。与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举

公司第六届监事会主席的议案》。

公司全体监事一致同意选举李柯先生（简历见附件）担任公司第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满日止。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<公司

2024年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年第三季度报告》全文及正文详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

备查文件：

1、公司第六届监事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司监事会

2024年10月25日

1附件：

李柯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2009年4月至2020年7月，历任利民化工车间操作工、班长、设备员、技术中心项目组成员、车间副主任、车间主任；2020年8月至2023年6月，历任利民化学车间主任、物流部经理兼采购科科长；2023年6月至2024年5月任利民土壤公司总经理；2024年5月至今任威远生化物流部部长兼采购科科长，2021年至今任公司监事。持有公司22400股股份，占公司总股份的0.01%。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

2