股票代码：002733股票简称：雄韬股份公告编号：2024-051

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

一、会议召开和出席情况

（一）、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日9:15至

2024年9月13日15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股份大会议室。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）、会议的出席情况1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计204人，共计代表股份126788250股，占公司股本总额的32.9993％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共1人，代表股份124108239股，占公司股本总额的32.3018％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东203人，代表股份2680011股，占公司股本总额的0.6975％。

2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共203人，代表股份2680011股，占公司股本总额的0.6975％。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

1、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任担保的议案》；

表决结果：同意126133950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4839％；

反对592500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4673％；弃权61800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0487％。

中小股东总表决情况：同意2025711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5859％；反对592500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1081％；弃权61800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3060％。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召

集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1、《公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《广东信达律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2024年9月18日