广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732证券简称：燕塘乳业公告编号：2024-049

广东燕塘乳业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会

议通知于2024年10月23日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于

2024年10月30日下午在公司五楼会议室现场方式召开。公司董事共9人，出

席本次会议的董事共9人。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。

本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2024年第三季度报告>的议案》。

公司根据2024年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2024

年第三季度报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。全体董事通过表决，一致同意通过本议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

公司《2024年第三季度报告》的具体内容，详见公司于2024年10月31日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《公司第五届董事会审计委员会第十七次会议会议决议》；广东燕塘乳业股份有限公司

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2024年10月30日