沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

证券代码：002731证券简称：萃华珠宝公告编号：2024-056

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日

上午10：00在公司会议室召开第六届董事会第七次会议。会议通知已于2024年

10月19日通过电话、书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参

与表决董事9人（包括独立董事3人），实际参与表决董事9人。本次会议以现场会议以及视频会议方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-058）全文详见公司指定信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会二零二四年十月三十一日