电光科技
股票代码：002730股票简称：电光科技公告编号：2024-022
电光防爆科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2024年5月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月14日上午09:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市闵行区江月路1377号办公楼6楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。电光科技
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份200647800股，占上市公司总股份的55.4153％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份200223000股，占上市公司总股份的55.2980％。通过网络投票的股东5人，代表股份424800股，占上市公司总股份的0.1173％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份16347800股，占上市公司总股份的4.5150％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份15923000股，占上市公司总股份的4.3976％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份
424800股，占上市公司总股份的0.1173％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（二）《关于2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：电光科技
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（三）《关于2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（四）《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（五）《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16347800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。电光科技本议案通过。
（六）《关于公司续聘2024年审计机构的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16347800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（七）关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16347800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（八）《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0电光科技股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16347800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（九）《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16347800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，本议案通过。
（十）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16347800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票电光科技默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，本议案通过。
（十一）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16347800股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，本议案通过。
（十二）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（十三）《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。电光科技
（十四）《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（十五）《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（十六）《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（十七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意200647800股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。电光科技三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：曲峰、刘彤3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《电光防爆科技股份有限公司2023年年度股东大会决议》；
（二）《北京大成（上海）律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会
2024年5月15日
