股票代码：002728股票简称：特一药业公告编号：2024-062

特一药业集团股份有限公司

关于第五届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于

2024年10月25日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2024年10月23日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事6名，实际参加6名。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会

2024年10月26日