一心为民全心服务

股票代码：002727股票简称：一心堂公告编号：2024-126号一心堂药业集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年

10月30日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2024年10月18日通

过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。

公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

《2024年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2024年第三季度财务报告对外报出。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

第1页共2页一心为民全心服务特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2024年10月30日