证券代码：002726证券简称：龙大美食公告编号：2024-046

债券代码：128119债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月19日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-048）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2024 年半年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》（公告编号2024-

049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会

2024年8月29日