证券代码：002725证券简称：跃岭股份公告编号：2024-033

浙江跃岭股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于

2024年7月24日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2024年7月29日以现

场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

审议通过了《关于终止筹划收购源悦汽车股权的议案》

在对标的公司尽职调查过程中，对发现的标的公司存在的问题，标的公司给出的解释未能消除合理怀疑，且各方也无法就该等问题的解决方案达成一致意见。

公司经与各中介机构沟通和协商，认为标的公司目前尚不满足被上市公司收购的基本条件，不宜继续推进本次交易。基于对股东负责的态度，为切实维护公司及各股东的利益，公司认为应终止筹划此次重大资产重组事项。公司与交易对手未能对终止筹划此次重大资产重组事项达成一致，但标的公司存在的问题已使得《股份转让意向协议》中协议实施先决条件无法满足，所以公司决定终止本次筹划重大资产重组事项并要求交易对方返还意向金。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》和巨潮资讯网

1 / 2（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2024-034）。

三、备查文件

第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十九日