证券代码：002725证券简称：跃岭股份公告编号：2024-041

浙江跃岭股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开的时间：

1）现场会议时间：2024年10月11日（星期五）下午14:30

2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年10月11日的交易时间，即

9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年10月11日

9:15-15:00期间的任意时间。

（2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公司二楼会议室

（3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

1/3（5）会议主持人：董事长林仙明先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共275人，代表有表决权的股份

109196766股，占公司有表决权股份总数的42.6550%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份

107065160股，占公司有表决权股份总数的41.8223%。

（2）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共266人，代表有表决权的股份2131606股，占公司有表决权股份总数的0.8327%。

（3）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

出席会议的中小股东共267人，代表有表决权的股份2131706股，占公司有表决权股份总数的0.8327%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东266人，代表股份2131606股，占公司有表决权股份总数的0.8327％。

本次股东大会采用现场和线上会议相结合的方式召开，林仙明董事长主持，董事、监事、高级管理人员、部分见证律师出席或列席了现场会议，部分律师以线上会议方式出席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，会议审议并通过了如下议案：

2/3审议通过了《关于公司出售资产的议案》

表决结果：同意108169066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0589％；反对986200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.9031％；弃权41500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0380％。

其中，中小股东表决结果：同意1104006股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.7898％；反对986200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2634％；弃权41500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9468％。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所张博钦律师出席了现场会议，车千里律师通过线上会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江跃岭股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于浙江跃岭股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二四年十月十一日