海洋王:第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告

股票代码：002724股票简称：海洋王公告编号：2025-007

海洋王照明科技股份有限公司

第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第

一次临时会议于2025年2月25日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2025年2月21日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名，实到监事3名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符

合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

《公司第三期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司第三期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》

同意：3票，占出席会议监事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

与会监事一致认为：公司制定《公司第三期员工持股计划管理办法》旨在保

证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

《公司第三期员工持股计划管理办法》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件：

1.第六届监事会2025年第一次临时会议决议

2.深圳证券交易所要求的其他文件特此公告。