物产金轮:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002722证券简称：物产金轮公告编码：2024-065

债券代码：128076债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月29日(星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2024年10月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进

行网络投票的具体时间为2024年10月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2024年10月29日9:15-15:00。

2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）

4、召集人：公司董事会

5、主持人：郑光良先生

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及授权代理人共359名，所持具有表决权的股份数为98964178股，占公司具有表决权股份总数的47.9054％。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名，所持有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东共359名，所持具有表决权的股份数为98964178股，占公司具有表决权股份总数的47.9054％。

中小股东出席的总体情况：

出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名，所持具有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0.0000％。参加网络投票的股东共356名，所持具有表决权的股份数为1385100股，占公司具有表决权股份总数的

0.6705％。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意98716778股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7500％；反对147200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1487％；

弃权100200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1012％。

其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意1137700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1385％；反对147200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6274％；弃权100200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2341％。

该项议案表决通过。