证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-001

北京金一文化发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年1月6日下午14:00

2、网络投票时间：

交易系统进行网络投票的时间为2025年1月6日9:15-9:25，

9:30-11:3013:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路69号院11号楼6层公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

1通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计435名，代表有表决权的股份数为915730050股，占公司有表决权股份总数的34.4340%（占有公司表决权股份总数为公司总股本2669526415股扣除公司回购专用证券账户持有的

10147800股，下同）。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东6名，其中

代表有效表决权的股份数为878986335股，占公司有表决权股份总数的

33.0523%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东429名，代表有表决

权的股份数为36743715股，占公司有表决权股份总数的1.3817%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者433名，代表有表决权股份数115503515股，占公司有表决权股份总数比例为4.3433%。其中：通过现场投票的股东4名，代表股份78759800股，占公司有表决权股份总数的

2.9616%。通过网络投票的股东429人，代表股份数为36743715股，占公司有

表决权股份总数的1.3817%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等有关人员出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意913172250股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7207%；反对2117700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2313%；弃权440100股（其中因未投票默认弃权52000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0481%。

其中，中小投资者表决情况为同意112945715股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数97.7855%；反对2117700股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8335%；弃权440100股（其中，因未投票默认弃权52000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3810%。

2本议案审议通过。

2、审议《关于注销公司回购专用证券账户股份并减少注册资本的议案》

同意913847650股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7944%；反对1699300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.1856%；弃权183100股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为同意113621115股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数98.3703%；反对1699300股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4712%；弃权183100股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1585%。

本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

同意913410350股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7467%；反对2121300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2317%；弃权198400股（其中因未投票默认弃权10000股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0217%。

其中，中小投资者表决情况为同意113183815股，占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数97.9917%；反对2121300股占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.8366%；弃权198400股（其中，因未投票默认弃权10000股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1718%。

本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、见证律师：张晓明、杨珉名

3、结论性意见：

3本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《北京金一文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2025年1月7日

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