证券代码：002718证券简称：友邦吊顶公告编号：2024-037

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2024年8月18日以邮件结合电话方式向公司董事发出。会议于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事

9人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会

议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

与会董事认为，公司2024年半年度报告客观地反映了公司2024年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2023年度权益分派已经实施完毕，现根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会对2021年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，股票期权行权价格由每股14.22元调整为每股14.02元。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

董事韩耘先生、吴伟江先生为本次股票期权激励计划的激励对象，董事时沈祥先生、骆莲琴女士为激励对象骆旭平先生的关联董事，已回避表决，其余5名董事参与表决。

详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于调整公司2021年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日