证券代码：002717证券简称：岭南股份公告编号：2025-019

岭南生态文旅股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：2025年2月27日（周四）14:30

2、网络投票日期、时间为：2025年2月27日（周四），其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月27日9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投

票的具体时间为2025年2月27日9:15-15:00期间的任意时间。

3、召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10

楼会议室

4、召开方式：现场结合网络

5、召集人：董事会

6、主持人：陈健波先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东总体出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共2759人，代表有表决权的公司股份数合计为375495919股，占公司有表决权股份总数的20.6290%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共2757人，代表有表决权的公司股份数18444302股，占公司有表决权股份总数的1.0133％。

（二）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数合计为357051617股，占公司有表决权股份总数的19.6157%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共0人，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共2757人，代表有表决权的公司股份数合计为18444302股，占公司有表决权股份总数的1.0133％。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共2757人，代表有表决权的公司股份数合计为18444302股，占公司有表决权股份总数的1.0133％。

（四）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司部分董

事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。

（五）见证律师出席了本次会议

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，以累积投票的方式对以下议案进行了表决：

1.00审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

1.01选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意359380300票，其中中小投资者同意2328683票。周进先生当选为非独立董事。

1.02选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意358530949票，其中中小投资者同意1479332票。何世锋先生当选为非独立董事。

四、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）见证律师姓名：刘丽均、谭天琦

（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资

格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件

1、岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年2月28日