天赐材料（002709）

证券代码：002709证券简称：天赐材料公告编号：2024-069

转债代码：127073转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月26日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第

六届监事会第十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼大会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年8月

16日送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。监事会主席郭守彬先生以通讯形式出席本次会议，经半数以上监事推举，现场会议由监事何桂兰女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、

深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2024 年半年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。天赐材料（002709）二、审议通过了《关于审议<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

备查文件：

《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司监事会

2024年8月28日