股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-007

众信旅游集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。

4、本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年2月14日下午2:00（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年2月14日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年2月14日上午9:15至

下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信

旅游大厦二层大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长因工作原因未能出席本次会议，经公司过半数

以上董事共同推举，该现场会议由董事、副总经理兼董事会秘书郭镭先生主持。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

1股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2025-007股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《众信旅游集团股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共147人，代表股份

323533145股，占公司有效表决权股份总额的32.9224%。

其中：参加本次股东大会表决的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）

共140人，代表股份66706459股，占公司有效表决权股份总额的6.7880%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共8人，代表股份166157246股，占公司有效表决权股份总数的16.9080%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者共2人，代表股份9574578股，占公司有效表决权股份总数的0.9743%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共139人，代表股份157375899股，占公司有效表决权股份总数的16.0144%。

其中：通过网络投票的中小投资者共138人，代表股份57131881股，占公司有效表决权股份总数的5.8137%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举冯滨、张磊、张一满、郭镭、付必鹏担任公

司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

1.01冯滨同意票322772789股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.7650%；

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1.02张磊同意票322658698股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.7297%；

1.03张一满同意票318877715股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的98.5611%；

1.04郭镭同意票322654470股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.7284%；

1.05付必鹏同意票322663676股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.7313%。

其中，中小投资者表决情况为：

1.01冯滨同意票65946103股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的98.8601%；

1.02张磊同意票65832012股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的98.6891%；

1.03张一满同意票62051029股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的93.0210%；

1.04郭镭同意票65827784股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的98.6828%；

1.05付必鹏同意票65836990股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的98.6966%。

表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举张志顺、黄海军、薛源担任公司第六届董事

会独立董事，具体表决情况如下：

2.01张志顺同意票320470085股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.0532%；

2.02黄海军同意票322674878股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的99.7347%；

2.03薛源同意票322660685股，占出席本次股东大会有效表决权股

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份总数的99.7303%。

其中，中小投资者表决情况为：

2.01张志顺同意票63643399股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的95.4082%；

2.02黄海军同意票65848192股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的98.7134%；

2.03薛源同意票65833999股，占出席本次股东大会有效表决权股

份总数的98.6921%。

表决结果：以上候选人均当选为公司第六届董事会独立董事。

3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制方式选举苏杰、杜庆伟担任公司第六届监事会非职工

代表监事，具体表决情况如下：

3.01苏杰同意票320475084股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的99.0548%；

3.02杜庆伟同意票322665281股，占出席本次股东大会有效表决权股份

总数的99.7318%。

其中，中小投资者表决情况为：

3.01苏杰同意票63648398股，占出席本次股东大会中小投资者有效

表决权股份总数的95.4156%；

3.02杜庆伟同意票65838595股，占出席本次股东大会中小投资者有效

表决权股份总数的98.6990%。

表决结果：以上候选人均当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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五、备查文件

1、《众信旅游集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市金杜律师事务所关于众信旅游集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2025年2月15日

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