众信旅游:关于第五届董事会第十四次会议决议公告

股票代码：002707股票简称：众信旅游公告编号：2024-029

众信旅游集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年7月29日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于2024年7月25日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度日常经营性关联交易预计的议案》；

表决结果：

7票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％，关

联董事付必鹏先生对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

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2、审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

提议公司于2024年8月15日（星期四）下午2:00在北京市朝阳区朝阳公

园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2024年第二次临时股东大会。