证券代码：002703证券简称：浙江世宝公告编码：2025-005

浙江世宝股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届监事会

第五次会议于2025年3月28日在中国杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2025年3月13日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，全体现场参加会议。会议由监事会主席杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度审计报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《2024年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表专项核查意见。

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2024年度报告、年度报告摘要及业绩公告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司2024年度监事会工作报告已列载于公司2024年度报告第九节。

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（四）审议通过了《2024年度利润分配预案》。

公司决定以2024年12月31日的公司总股本822632384股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），共派发股利人民币

49357943.04元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，是综合考虑公司2024年度经营情况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不影响公司经营，又能回报公司股东、与全体股东分享公司的经营成果。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《2024年度公司治理报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，任期自2024年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同意公司管理层在取得股东大会授权的情况下根据公司2025年度的具体审计要求

和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过了《2024年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过了《2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过了《2024年度计提资产减值准备及核销资产》。

公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

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表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过了《会计政策变更》。

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合相关法律、法规的要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并发表专项核查意见经核查，公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定。同意公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

上述第（一）至（六）项议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议特此公告。

浙江世宝股份有限公司监事会

2025年3月31日

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