证券代码：002702证券简称：海欣食品公告编号：2024-073

海欣食品股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于

2024年11月18日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月

13日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，

实际出席董事7人。

本次会议由公司董事长滕用庄先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果：7票赞成，

0票反对，0票弃权。

国金证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。

具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于部分募投项目延期的公告》。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：7票赞成，

0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

（三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结

果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年11月19日