证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-010

新疆浩源天然气股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三

次会议于2025年3月4日11:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社

区英阿瓦提路 2号商业楼 B座 D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。

二、董事会会议审议情况

1．审议《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

公司《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-011）

详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第二十三次会议决议特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2025年3月4日