证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2025-006

新疆浩源天然气股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开日期及时间：

（1）现场会议时间为：2025年1月21日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为2025年1月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月21日上午9:15至下

午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路

2号商业楼 B座 D22 会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事康莹女士。

6.会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共54人，代表股份数量

106651025股，占公司有表决权股份总数413628185股的25.7843%。其中：中

小投资者的出席52人，代表股份数量5268025股，占公司有表决权股份总数的

1.2736%。

（1）现场会议的出席情况

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现场出席会议（含通讯形式参会，下同）的股东及股东授权委托代表2人，代表股份数量101383000股，占公司有表决权股份总数的24.5107%。

（2）网络投票的情况

通过网络投票的股东52人，代表股份数量5268025股，占公司有表决权股份总数的1.2736%。

7.本次会议由公司第五届董事会第二十一次会议决定召开，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

8.公司董事、监事及董事会秘书通过现场以及通讯参会的方式出席了本次

股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，关联股东回避表决。北京市时代九和律师事务所对本次股东大会的召开进行了见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下提案进行逐项表决，具体表决结果如下：

1.审议《关于补选崔长斌先生为第五届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：

同意106651025股，其中现场投票101383000股，网络投票5268025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意5268025股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：该项议案属于普通决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

本次股东大会补选崔长斌先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期至公

司第五届监事会届满止。补选的股东代表监事简历详见2025年1月4日刊登在

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《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-003）。

2.审议《关于修改公司经营范围的议案》

表决情况：

同意106651025股，其中现场投票101383000股，网络投票5268025股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；

反对0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；

弃权0股，其中现场投票0股，网络投票0股，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意5268025股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：该项议案属于特别决议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

3.01补选钟志刚先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得赞成票数为102371746票，其中现场得票101383000票，网络得票988746票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的95.9876%；

其中，中小投资者表决结果：获得赞成票数为988746票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的18.7688%。

表决结果：钟志刚先生补选为公司第五届董事会非独立董事。

3.02补选谭帅先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：获得赞成票数为102371740票，其中现场得票101383000票，网络得票988740票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的95.9876%；

其中，中小投资者表决结果：获得赞成票数为988740票，占出席会议中小投资者有效表决权股份的18.7687%。

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表决结果：谭帅先生补选为公司第五届董事会非独立董事。

本次股东大会以累积投票方式补选钟志刚先生、谭帅先生为公司第五届董事

会非独立董事，任期至公司第五届董事会届满止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

以上补选的非独立董事简历详见2025年1月4日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2.律师姓名：黄昌华、刘欣3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东

大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.《公司2025年第一次临时股东大会决议》2.《北京市时代九和律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司2025年

第一次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司董事会

2025年1月21日

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