证券代码:002693证券简称:双成药业公告编号:2024-053
海南双成药业股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会
议通知于2024年8月16日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2024年8月28日9:00以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际参加表决的董事6人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于审议2024年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
《海南双成药业股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要于2024年8月 29 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、《海南双成药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。
海南双成药业股份有限公司董事会
2024年8月28日