冀凯装备制造股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专

门会议第二次会议于2024年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于调增2024年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双方业务特点和生产

经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循公平、公正、合理的原则，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；上述关联交易能够充分利用各方的

资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（以下无正文）（本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

第二次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

冯乃秋杨军徐超智

2024年8月20日