证券代码：002689证券简称：远大智能公告编号：2024-059

沈阳远大智能工业集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形，本次股东大会不涉及变更前次

股东大会决议的情形；

2、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间为：2024年9月13日下午14：30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（3）召开地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事王延邦先生

（6）召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

（7）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

2、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况：

1通过现场和网络投票的股东445人，代表股份371195628股，占公司有

表决权股份总数的35.5786％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份

359806079股，占公司有表决权股份总数的34.4870％。通过网络投票的股东

444人，代表股份11389549股，占公司有表决权股份总数的1.0917％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东444人，代表股份11389549股，占公司有表决权股份总数的1.0917％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东444人，代表股份11389549股，占公司有表决权股份总数的1.0917％。

3、公司部分董事，监事、高级管理人员及公司聘请的辽宁良友律师事务所

的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

经合并网络投票及现场投票表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

1、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

总表决情况：

同意370555218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8275％；

反对399760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％；弃权

240650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0648％。

中小股东总表决情况：

同意10749139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3772％；反对399760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.5099％；弃权240650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1129％。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为，本次会议召集、召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（含股东授权代表）的资格和本次会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次会议形成的决议合法、有效。

2四、会议备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2024年9月13日

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